‘MODUS OPERANDI’
La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de 23 personas en Madrid, Torrejón del Rey y Rubí (Barcelona) por formar parte de un grupo criminal. Se les acusa de realizar una estafa piramidal que provocó un perjuicio cercano a los 300.000 euros a través de inversiones fraudulentas y blanqueo de capitales.
El grupo utilizaba un esquema Ponzi para atraer a nuevos inversores prometiendo altos rendimientos, pagando a algunos participantes iniciales con el dinero de otras víctimas. Más de 120 personas resultaron afectadas, siendo estafadas con un total aproximado de 300.000 euros.
Para dar una apariencia de legalidad, contaban con oficinas físicas, publicidad corporativa, personal uniformado y una aplicación móvil que simulaba ser una entidad de inversión legítima. Tras las investigaciones, se realizaron cinco registros en distintas zonas de España, incautando dinero en efectivo, teléfonos móviles, ordenadores y bloqueando cuentas bancarias con un saldo de 75.000 euros.
El grupo criminal operaba mediante la localización y captación de posibles víctimas interesadas en invertir en criptomonedas. Mantenían contacto con ellos, ofreciéndoles inversiones seguras y rentables para luego controlar sus fondos. Utilizaban un circuito financiero complejo para dificultar el rastreo de los fondos estafados y se valían de múltiples direcciones y wallets intermedias para ocultar el origen ilícito del dinero.
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