Desarticulada banda criminal que estafaba a empresas navarras con el método del «falso CEO»
En Navarra, una investigación policial ha logrado desmantelar un grupo delictivo especializado en estafas a través del engañoso método del falso CEO, luego de engañar a una empresa de la Comunidad Foral y lograr una transferencia fraudulenta de 8.100 euros. La operación, llamada ARTOWI, concluyó con la detención de cuatro personas y la investigación de otras tres, según informó la Guardia Civil.
Utilizando técnicas de ingeniería social, los estafadores se comunicaron telefónicamente con personal de la empresa afectada, haciéndose pasar por un líder eclesiástico y generando una falsa urgencia para inducir al pago inmediato. Para aumentar su credibilidad, recopilaron información interna de la entidad.
La estafa salió a la luz tras una denuncia presentada en la oficina de Atención al Ciudadano de Estella. La víctima relató haber recibido una llamada de un número oculto solicitando una transferencia urgente por supuestos servicios editoriales. Tras varios intentos fallidos en una entidad bancaria, el dinero fue enviado a una cuenta extranjera. La solicitud de una segunda transferencia despertó sospechas y confirmó el engaño.
La investigación permitió identificar a los presuntos responsables y ubicar sus domicilios en Toledo, así como conexiones con otras áreas de España y Bélgica. Con autorización judicial, se realizó un registro en una vivienda de Toledo, donde se encontraron cuatro personas y numerosos elementos de interés, como documentación bancaria, tarjetas SIM y dispositivos móviles, todos incautados para su análisis.
De manera simultánea, se localizó a dos individuos en distintas localidades de Toledo, uno en Cuenca y dos en Bélgica, revelando la amplitud territorial del grupo investigado.
Como resultado, se detuvieron a cuatro personas: dos mujeres colombianas de 26 y 22 años, y dos hombres de 23 y 24 años de nacionalidades brasileña y venezolana. Además, se investigaron a otras tres personas, dos mujeres brasileñas de 36 y 37 años y un hombre dominicano de 34 años, que comparecieron ante el Juzgado de Guardia de Illescas. La autoridad judicial impuso medidas como la obligación de presentarse cada 15 días.
En la operación se incautaron 1.159 euros en cuenta bloqueados, dinero en efectivo, documentación bancaria, tarjetas SIM, un DNI español y un NIE portugués falsificados, y una pistola detonadora. A los implicados se les imputan delitos como estafa, blanqueo de capitales, usurpación de identidad, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminal.
La investigación fue llevada a cabo por el EDITE de Navarra, en colaboración con el Equipo de Navarra y el apoyo de equipos de Seguridad Ciudadana y la USECIC de la Comandancia de Albacete.
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