Desarticulado un grupo criminal que suplantaba empresas para estafar a proveedores
En Lorca, la Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado un grupo criminal dedicado a suplantar empresas reales para estafar a proveedores de climatización, material eléctrico y otros suministros industriales. Se han identificado 14 empresas afectadas en Alicante, Barcelona, Murcia, Valencia y Navarra, con un fraude superior a 66.000 euros.
La operación, enmarcada en las investigaciones ‘Daifum’ y ‘Cuper’, ha llevado a la detención de dos hombres de 27 y 46 años. Uno de ellos, reclamado por la Justicia, ingresó en prisión provisional tras ser capturado mientras intentaba huir.
La investigación se inició en abril de 2026, cuando la Guardia Civil descubrió en Alicante el uso fraudulento de la identidad de una empresa. Posteriormente, la Policía Nacional recibió denuncias en Murcia y Valencia relacionadas con la suplantación de una mercantil de Molina de Segura.
Los delincuentes utilizaban la denominación social, el CIF, el domicilio y documentación mercantil para hacerse pasar por empresas legítimas. Solicitaban presupuestos y realizaban pedidos de suministros industriales que adquirían a crédito con la intención de no pagarlos. Modificaban el lugar de entrega para dificultar su localización.
Entre los intentos de fraude, destaca un pedido de equipos de climatización valorado en 62.000 euros, que fue frustrado antes de la entrega. En total, las tentativas detectadas superan los 84.000 euros.
El 28 de julio, los agentes llevaron a cabo la detención en una zona industrial de Lorca, donde se intervinieron un camión, una motocicleta, teléfonos móviles, un dispositivo GPS, un arma prohibida y 1.880 euros en efectivo. Los detenidos enfrentan cargos por estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.
Publicar comentario