Salamanca, clave para detener a dos bandas criminales en la compra-venta de metales preciosos
En una operación denominada «Fenicio-Diávolo 24», la Guardia Civil ha logrado desarticular dos organizaciones criminales con la capacidad de blanquear 400.000 euros al día a través de la adquisición y venta de metales preciosos como oro y plata. Esta acción policial ha culminado con la detención de 19 personas y la investigación de otras seis personas físicas y ocho personas jurídicas.
La investigación se inició en abril del 2024 cuando se descubrió que varias empresas en la provincia de Córdoba estaban recibiendo grandes sumas de dinero en efectivo diariamente, provenientes de organizaciones criminales que buscaban introducirlo en el sistema financiero legal.
La organización criminal operaba desde una oficina en la capital cordobesa, utilizando ramificaciones en diversas provincias de España como Madrid, Salamanca y Zamora. Desde estos lugares, transportaban el dinero en efectivo para adquirir oro de origen ilícito, el cual luego vendían en empresas del Parque Joyero de Córdoba para reintroducirlo en el mercado legal.
La investigación se centró en empresas «pantalla» controladas por la organización criminal, así como en las transferencias bancarias de fondos una vez desvinculados de su origen delictivo. Estos fondos blanqueados eran enviados a clientes de la organización, de origen asiático, quienes los habían entregado inicialmente en efectivo de procedencia ilícita.
Una segunda organización criminal, relacionada con el tráfico de drogas y delitos contra las personas, recogía diariamente cantidades indeterminadas de dinero en efectivo de establecimientos asiáticos. Parte de los fondos blanqueados podrían tener origen en un posible delito fiscal relacionado con la declaración incorrecta de beneficios en estos negocios.
La operación culminó con 20 registros en varias provincias de España y la detención de 19 personas, así como la imputación de ocho empresas en Córdoba. Durante los registros, se incautaron 615.935 euros en efectivo, 12,5 kilos de oro valorados en 1.150.000 euros, 15,2 kilos de plata, joyas de origen desconocido, armas de fuego y varios vehículos.
La investigación, iniciada por el Equipo de Delitos Económicos de la UOPJ Córdoba, contó con el apoyo de la UPJZ Andalucía y el Grupo de Blanqueo del Narcotráfico de la Unidad Central Operativa. La operación sigue abierta para analizar los efectos intervenidos y no se descartan nuevas acciones.
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