Más de 1M€ robados colándose en conversaciones de mail: cazado en Barcelona el capo de los estafadores
La Guardia Civil ha llevado a cabo una macrooperación que ha culminado con la detención de una treintena de personas acusadas de estar involucradas en diferentes tramas de ciberestafas en varias localidades de Catalunya, Madrid, Murcia, Toledo y Andalucía. Los estafadores, miembros de una organización compuesta por individuos de más de siete países diferentes, se han embolsado más de un millón de euros. Uno de los líderes de esta organización ha sido arrestado en Barcelona, mientras que otros 40 individuos, la mayoría residentes en España pero también en Croacia, Hungría, Inglaterra, Marruecos, Nigeria, Pakistán y Rumania, están bajo investigación.
La investigación ha durado un año
La investigación comenzó en mayo del año pasado después de que una empresa de construcción denunciara una estafa de más de 10.000 euros utilizando el método conocido como ‘Man in the middle’. Esta técnica permite a los delincuentes leer, insertar y modificar los mensajes entre dos partes sin su conocimiento. En este caso, los estafadores aprovecharon esta capacidad para cambiar los datos bancarios que se enviaban entre un proveedor y un cliente, logrando que el comprador depositara el dinero en una cuenta de la mafia. Más de un centenar de personas en España y otros países europeos resultaron perjudicadas por estas estafas.
Páginas web y ofertas de trabajo falsas
Los estafadores utilizaron diferentes métodos para no ser detectados fácilmente. Además de colarse en conversaciones de correo electrónico, también crearon páginas web donde anunciaban la venta de vehículos, maquinaria agrícola y viviendas de alquiler vacacional. Estas ofertas eran falsas, ya que los productos no existían, pero los estafadores los ponían a precios por debajo del mercado utilizando el nombre de marcas conocidas. Incluso incluían el CIF de las compañías que suplantaban para hacer los engaños más creíbles.
Estos estafadores no solo se quedaban con el dinero de las víctimas, sino que también obtuvieron sus datos personales, como el número de DNI, para que otras personas actuasen como intermediarios y cobraran comisiones en su nombre. Obtuvieron estos datos a través de falsas ofertas de trabajo, donde solicitaban la documentación con la excusa de dar de alta a las personas, pero nunca lo hacían.
La Guardia Civil ha descubierto 153 cuentas bancarias relacionadas con este grupo, con domiciliación en Malta y Lituania, y ha logrado recuperar 114.366 euros de las estafas. Un total de 19 hombres y 11 mujeres, de edades comprendidas entre 19 y 56 años, han sido detenidos y acusados de delitos como estafa tecnológica, usurpación de identidad, falsificación de documentos, descubrimiento y revelación de secretos, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Otros 40 individuos, 29 hombres y 11 mujeres, están siendo investigados por los mismos delitos.
Esta importante operación policial se ha llevado a cabo en colaboración con la EUROPOL y los cuerpos policiales de 22 países diferentes.
Publicar comentario