Desarticulada organización criminal por blanqueo de capitales tras pista en Burgos
La Guardia Civil ha desmantelado una red delictiva dedicada al blanqueo de capitales procedentes de estafas cometidas en España y otros países. En total, se han detenido 20 personas y se investiga a otras once por diversos delitos, como estafa, falsificación documental y pertenencia a organización criminal.
Los registros realizados durante la operación revelaron la existencia de documentos falsificados, dinero en efectivo, joyas y documentación bancaria relacionada con el blanqueo de capitales. Se identificaron más de 200 víctimas en diferentes provincias españolas.
La investigación se inició en Miranda de Ebro, Burgos, al detectarse envíos de dinero relacionados con estafas. Se descubrió que los fondos eran enviados desde municipios de Bizkaia a Nigeria, lo que llevó al descubrimiento de una organización estructurada para ocultar el origen ilícito del dinero.
La organización realizó más de 9.200 envíos de dinero, por un total de más de cuatro millones de euros, provenientes de diversas modalidades de fraude en Internet. Recurrían a la técnica del pitufeo y utilizaban documentos falsificados para abrir cuentas bancarias y realizar las transferencias.
La operación se desarrolló en dos fases, con registros en domicilios y establecimientos dedicados al envío de dinero en Bilbao. Se detectaron irregularidades en la tramitación de transferencias y el uso de documentación falsa.
La Guardia Civil ofrece consejos para evitar este tipo de estafas, como desconfiar de ofertas de dinero fácil, no adelantar dinero para ganancias futuras y verificar la legitimidad de plataformas antes de realizar pagos.
Además, se recuerda que se pueden presentar denuncias telemáticamente para procedimientos penales y administrativos, sin necesidad de acudir a una instalación oficial.
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