Cae una red de estafas por teléfono con víctimas en Valladolid
Agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo la operación Banalic, que resultó en la detención de siete personas y la investigación de otras tres por su presunta participación en un grupo criminal dedicado a estafas bancarias mediante la técnica del ‘vishing’. La trama habría causado un perjuicio económico provisional superior a los 100.000 euros a un total de 42 víctimas de diversas provincias españolas, incluyendo Ávila, Burgos, Salamanca y Valladolid.
La investigación se inició en enero de 2024 tras recibir denuncias en la provincia de Alicante. Los estafadores contactaban a las víctimas por teléfono, haciéndose pasar por entidades bancarias y mostrando en sus dispositivos el número oficial de las mismas. Con artimañas de asistencia técnica, lograban convencer a las víctimas para validar operaciones o facilitar códigos de un solo uso. Con esta información, realizaban transferencias inmediatas a cuentas de paso que utilizaban intensivamente durante pocos días.
Las estafas no se limitaban a Alicante, sino que también se habían llevado a cabo en diversas provincias como Ávila, Burgos, Salamanca, Valladolid, Madrid, Almería, Cádiz, Sevilla, Barcelona, Tarragona, Cantabria, Islas Baleares y Ceuta. Para esclarecer los hechos, la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante asumió la investigación.
En una primera etapa, se identificó una red de ‘mulas’ que se encargaban de retirar o mover el dinero obtenido de forma fraudulenta. Se descubrió que algunas de estas personas habían sido coaccionadas e incluso privadas de libertad temporalmente para garantizar la extracción y entrega del efectivo.
En diciembre de 2024, se llevó a cabo un dispositivo operativo con registros en Pilar de la Horadada y Algorfa, lo que resultó en la detención de tres personas dedicadas a la captación y control de ‘mulas’, la detención de tres ‘mulas’ más y la investigación de otras tres.
Más tarde, en julio, el análisis de las pruebas digitales y financieras permitió seguir el rastro del dinero y llegar al presunto líder de la trama en Benferri, donde se realizó un registro en su vivienda y fue detenido. Se incautó material informático para su análisis.
Los detenidos, junto con los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Alicante, que dictaminó la puesta en libertad con medidas cautelares de todos ellos. La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas acciones.
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