Operación policial desmantela organización criminal dedicada a fraudes bancarios con cheques y pagarés
La Policía Nacional ha detenido a tres personas que presuntamente actuaban como una organización criminal que operaba en diferentes puntos de España cometiendo fraudes bancarios mediante la manipulación de cheques y pagarés sustraídos de correspondencia comercial.
Las detenciones se han producido después de que la UDEF del cuerpo policial comenzara, en 2023, una investigación tras la denuncia interpuesta por una entidad bancaria en Las Palmas de Gran Canaria ante un fraude relacionado con el cobro de un pagaré, que finalmente resultó ser un documento sustraído y manipulado, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.
El modus operandi consistía en que los miembros del grupo sustraían correspondencia comercial depositada en buzones de correos situados en polígonos industriales de varias ciudades, especialmente en Madrid, Toledo y Barcelona.
Para dificultar su identificación llegaron a falsificar, al menos 17 documentos nacionales de identidad, utilizando identidades ficticias con las que posteriormente abrían cuentas bancarias. Esto les permitió abrir más de 120 cuentas corrientes, utilizadas para ingresar los cheques y pagarés previamente manipulados.
Además tras identificar a varios de los integrantes del grupo, agentes de la UDEF de Las Palmas, en colaboración con el Grupo de Fraudes de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, han detenido a tres personas, de entre 45 y 65 años y nacionalidad española, como presuntos responsables de los delitos de revelación de secretos, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Las actuaciones han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente la operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
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