Operación Internacional Desmantela Red de Narcotráfico en el Mercado Inmobiliario de Lujo
El exclusivo mercado de las viviendas de lujo en Marbella ha sido nuevamente objeto de atención, pero esta vez por motivos inquietantes relacionados con el crimen organizado. Una vasta operación, en la que han participado la Policía Nacional y la Guardia Civil bajo la coordinación de Europol, ha permitido desmantelar la rama española de una red internacional que se dedicaba a la importación masiva de cocaína y al blanqueo de capitales. Este grupo criminal utilizaba empresas fachada para desviar enormes cantidades de dinero proveniente de actividades ilícitas hacia el sector inmobiliario, invirtiendo en urbanizaciones y villas de lujo en la Costa del Sol, Ibiza y Madrid.
Hasta ahora, la operación ha resultado en la detención de 27 individuos, entre ellos dos en Málaga, y ha llevado a cabo 38 registros simultáneos, cuatro de ellos en la provincia malagueña. Destaca entre los arrestados uno de los cabecillas de la organización, localizado en una propiedad lujosa en la República Dominicana, gracias a la cooperación con las autoridades locales.
Las investigaciones comenzaron en septiembre de 2023, cuando un análisis de plataformas de mensajería encriptada reveló la existencia de una estructura dedicada al envío de grandes cargamentos de droga hacia Europa. Se les atribuyen, entre otros, cuatro alijos en Panamá con un total de más de 1.500 kilos de cocaína, utilizando métodos como el gancho ciego y el preñado de contenedores marítimos provenientes de Colombia.
Además, los agentes descubrieron la sofisticada operativa de la red para blanquear las ganancias del narcotráfico. Este grupo había creado un complejo entramado de sociedades pantallas para adquirir, construir y promocionar propiedades de lujo en zonas exclusivas como Marbella, con el fin de ocultar la verdadera titularidad de los inmuebles y legalizar su capital.
La red llegó a operar bajo el concepto de ‘crime as a service’, ofreciendo su infraestructura a otros grupos criminales para facilitar la adquisición y ocultación de activos a cambio de comisiones elevadas, generando así múltiples flujos de ingresos. La operación ha resultado en el bloqueo de 95 inmuebles, incluyendo 16 villas de lujo, y la prohibición de enajenar otros 70 activos inmobiliarios.
Durante las intervenciones, tanto en España como en la República Dominicana, donde también colaboró la Policía Judiciaria de Portugal, se han confiscado 40 vehículos de alta gama y dos embarcaciones, además de más de 270.000 euros en efectivo, 76.000 dírhams de Emiratos Árabes Unidos, y más de 1,3 millones de USDT en criptoactivos. También se han congelado 200 bienes muebles vinculados a los sospechosos, y se han emitido cinco órdenes internacionales de detención, lo que sugiere que la operación sigue activa y podrían producirse nuevos arrestos.
La acción ha permitido la incautación de un arsenal considerable de armas, que incluye seis armas cortas, un arma de guerra, un silenciador, y diversas armas prohibidas como puños americanos, tásers, defensas eléctricas, y más de 800 cartuchos.
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