Seis investigados por estafar 358.000 euros con criptomonedas
En el marco de la operación Ghostledger, agentes de la Guardia Civil de Palencia llevaron a cabo una investigación que implicó a seis personas (cinco hombres y una mujer) por su presunta participación en una estafa continuada y un delito de blanqueo de capitales. Además, se identificaron otros cuatro individuos residentes en Italia como presuntos implicados en la trama.
El entramado criminal, con conexiones internacionales, logró engañar a una única víctima y estafarle más de 358.000 euros mediante un sofisticado fraude basado en falsas inversiones en criptomonedas, según informaron fuentes de la investigación a Ical.
La investigación se inició en abril de 2025, a raíz de la denuncia de un ciudadano que invirtió inicialmente 250 euros en una plataforma de trading fraudulenta no autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Los estafadores, haciéndose pasar por intermediarios financieros, ganaron la confianza de la víctima y lograron convencerla para instalar un programa de control remoto en sus dispositivos.
Este programa permitió a los ciberdelincuentes acceder a los equipos de la víctima y transferir fondos desde sus cuentas a diversas plataformas de criptomonedas. Tras una exhaustiva investigación, los guardias civiles lograron identificar a las diez personas implicadas en el ilícito y procedieron a investigar a seis de ellas, residentes en territorio nacional.
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