Importante operación policial desarticula red criminal dedicada a estafas bancarias
Siete personas han sido detenidas y otras tres identificadas como presuntas autoras de más de 40 estafas por todo el país y que también dejó víctimas en Burgos.
La Guardia Civil, en el marco de la operación Banalic, ha logrado capturar a estas personas como presuntas integrantes de un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas bancarias mediante la técnica del vishing. La trama habría provocado un perjuicio económico provisional superior a los 100.000 euros y habrían estafado a un total de 42 víctimas en diferentes provincias españolas.
El suceso se inició en enero de 2024 tras detectarse diversas denuncias en la provincia de Alicante. Los autores contactaban telefónicamente con las víctimas, suplantando a entidades bancarias y mostrando en sus dispositivos el número oficial de las mismas. Bajo la apariencia de asistencia técnica, convencían a las víctimas para validar operaciones o facilitar códigos de un solo uso. Con estos datos, los delincuentes ordenaban transferencias inmediatas que eran derivadas a otras cuentas de paso empleadas de forma intensiva durante pocos días.
El estudio y análisis de las denuncias permitió determinar que las estafas no se limitaban a Alicante, sino que también se habían cometido en Burgos, Ávila, Salamanca, Valladolid, Madrid, Sevilla, Almería, Cádiz, Tarragona, Barcelona, Cantabria, Islas Baleares y Ceuta. Con el objetivo de esclarecer los hechos, el Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante asumió la investigación.
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