Red de estafas desmantelada tras denuncia en Valladolid
Agentes de la Guardia Civil de Valladolid han llevado a cabo la detención de tres individuos de edades comprendidas entre 19 y 34 años en San Fernando, Cádiz, por su presunta implicación en delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La operación ‘Isleda’ se inició a raíz de la denuncia de una víctima que intentó alquilar un inmueble en el centro de Valladolid a través de un portal de alquileres y ventas de propiedades. La víctima, atraída por un precio «especialmente llamativo», cayó en la trampa sin conocer la realidad del inmueble ni su ubicación exacta, lo que facilitó que los estafadores utilizaran técnicas de ingeniería social para consumar el engaño.
Las primeras averiguaciones revelaron que este caso no era aislado, sino que existían más víctimas en diferentes puntos de España y «numerosos anuncios falsos» en todo el país.
La investigación permitió descubrir un entramado de ingeniería social encadenada, conocido como «ataques en cadena», a través del análisis de los medios de comunicación utilizados por los estafadores y la trazabilidad del dinero.
Se bloquearon varias cuentas bancarias relacionadas con la organización, provenientes de otras estafas cometidas en portales de ofertas de empleo donde los delincuentes solicitaban documentación personal a sus víctimas para abrir cuentas bancarias usurpando su identidad.
Los agentes identificaron accesos y registros de direcciones IP, muchas de ellas vinculadas a redes VPN para ocultar la identidad digital de los criminales, y descubrieron una red de mulas económicas que realizaban extracciones de dinero en cajeros automáticos de San Fernando a cambio de comisiones.
Las personas detenidas afirmaron haber sido reclutadas por un individuo no identificado que se encontraba en parques y zonas comunes de la localidad gaditana. La Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias correspondientes, las cuales han sido remitidas a un juzgado de la capital vallisoletana.
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