Desmantelan red de ciberestafadores en España
La Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de 29 personas e investiga a otras 57 en 24 provincias españolas, entre ellas, Ávila, Salamanca y Valladolid, por su implicación en 43 delitos de estafa, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal. Estos individuos formaban parte de una red de ciberestafadores que operaban a través de un ‘call center’ donde se hacían pasar por un banco para obtener las cuentas de los clientes.
La operación Ibermellow se inició el año pasado luego de múltiples denuncias en Huesca que seguían un patrón similar de estafas conocido como ‘smishing’ y ‘vishing’. En este tipo de ciberataques, los delincuentes contactaban a las víctimas haciéndose pasar por la entidad bancaria, alertando de cargos fraudulentos en las cuentas y solicitando información para detener la transacción.
Los estafadores lograron engañar a más de 25 víctimas en Huesca, 11 en Zaragoza y 7 en Teruel, obteniendo un total de un millón de euros. Tras desviar el dinero a cuentas controladas por ellos, realizaban transferencias y contrataciones de préstamos para luego desviar los fondos a otras cuentas. Este modus operandi les permitió evadir la vigilancia policial y retirar el dinero en cajeros de Barcelona, Madrid y Murcia.
La investigación permitió identificar a una red de individuos que actuaban como mulas económicas, prestando sus cuentas bancarias para recibir y transferir dinero ilícito a cambio de una comisión. Asimismo, se determinó la autoría de captadores de mulas económicas y extractores del dinero estafado, quienes facilitaban la operación de la organización criminal.
En una primera fase de la operación, se desarticuló el ‘call center’ y se detuvo a cinco miembros de la cúpula, incautando efectivo, tarjetas SIM, bancarias, equipos de envío masivo de SMS y más. La segunda fase permitió desmantelar el sistema de blanqueo de capitales de la red, logrando recuperar 256.708 euros de cuentas bancarias controladas por los estafadores.
El operativo fue llevado a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo Arroba de Huesca, con la participación de otras unidades de la Guardia Civil en diferentes provincias. Las diligencias fueron entregadas a los juzgados competentes para continuar con el proceso legal.
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