Desarticulada red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en Málaga y Melilla
Un total de ocho personas han sido detenidas por blanquear capitales provenientes del narcotráfico en Málaga y Melilla. La organización criminal se dedicaba principalmente al transporte de hachís desde Marruecos a la Península por vía marítima.
Los agentes lograron desmantelar la rama encargada del blanqueo, confiscando 350.000 euros en efectivo, vehículos, dispositivos electrónicos y bloqueando más de 250.000 euros en cuentas bancarias. Con este golpe financiero, la red criminal ha sido completamente desarticulada.
La investigación se llevó a cabo en varias fases, iniciando con la detención de cinco personas y la incautación de 1.500 kg de hachís en Almería. Posteriormente, se realizaron registros en Málaga y Almería, resultando en la detención de todos los miembros de la organización.
Se descubrió que una rama de la organización dedicada al blanqueo operaba en Melilla, liderada por las parejas de los principales socios del grupo. Estas parejas utilizaron una empresa de venta de alimentos y bebidas para canalizar grandes sumas de dinero en efectivo procedente del narcotráfico, llegando a mover más de un millón y medio de euros a través de cuentas bancarias.
Además de la empresa, se detectaron operaciones individuales de lavado de dinero para la adquisición de propiedades y vehículos. Tras una exhaustiva investigación, ocho personas fueron detenidas y se realizaron registros en Málaga y Melilla, incautando dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, vehículos, y bloqueando cuentas con más de 250.000 euros.
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