Desarticularon una organización criminal por estafar a 44 personas en Granada
Agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo una operación exitosa en la provincia de Granada, desarticulando una organización criminal que estafó a 44 personas por un total de 180.000 euros. Esta banda utilizó la técnica del falso hijo en apuros para convencer a las víctimas de que necesitaban dinero urgente. El mensaje enviado por los estafadores decía: ‘Hola mamá. Mi móvil está roto. Tengo un número temporal. No puedo llamarte. Puedes enviarme un SMS a través de WhatsApp al número 656…’ Muchas de las víctimas realizaron transferencias creyendo que ayudaban a sus hijos, pero luego se dieron cuenta de que habían sido estafadas.
El comunicado de la Subdelegación del Gobierno informa que como resultado de esta operación, ocho personas han sido detenidas y otras 32 han sido investigadas en 15 provincias, entre ellas Valladolid. Los detenidos son responsables de reclutar a personas en su entorno para que abrieran cuentas bancarias y les proporcionaran las claves de acceso. Estas cuentas eran utilizadas para realizar los pagos y luego se las cedían a los autores intelectuales de las estafas.
Además de los detenidos, otras 32 personas están siendo investigadas por actuar como «mulas». Estas personas abrieron múltiples cuentas bancarias a su nombre, verificadas mediante videollamadas y fotografías de su DNI, y las cedieron a los estafadores a cambio de dinero. Estas investigaciones apuntan a que estas personas estaban colaborando en el blanqueo de capitales provenientes del dinero estafado.
La operación denominada ‘Munkid’ fue iniciada después de que los investigadores del Equipo de Delitos Tecnológicos y la Guardia Civil en Granada detectaran múltiples estafas con el mismo modus operandi en la provincia andaluza a lo largo de 2023. Los agentes lograron rastrear una de las estafas hasta una cuenta bancaria en la localidad de Pegalajar, en Jaén. Esto les permitió descubrir que la titular de esas cuentas era una mujer de 23 años que se encargaba de captar «mulas». Un hombre de 24 años, residente en Pedrera, Sevilla, también formaba parte de la cadena, encargándose de captar personas y manejar las transacciones de cuentas bancarias.
La Guardia Civil ha logrado identificar y detener a otras seis personas involucradas en el reclutamiento de «mulas», así como investigar a 32 personas por ceder sus cuentas bancarias y colaborar con la organización a cambio de dinero. Las detenciones e investigaciones se llevaron a cabo en varias provincias de España, como Valladolid, Jaén, Sevilla, Málaga, Huelva, Córdoba, Alicante, Santa Cruz de Tenerife, Albacete, Guadalajara, Barcelona, Girona, Lérida, Huesca y Zaragoza.
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