Estafa masiva desmantelada en Cerdanyola y Sabadell
La Policía Nacional ha logrado desarticular una red criminal en las ciudades de Cerdanyola del Vallès y Sabadell, que se dedicaba a estafar a través de mensajes fraudulentos, llegando a defraudar más de un millón de euros a cerca de 160 víctimas en toda España. La investigación comenzó en abril, tras la denuncia de una víctima en Santa Cruz de Tenerife, y ha llevado al arresto de diez personas, de entre 19 y 31 años, acusadas de estafa, blanqueo de capitales, delitos contra la salud pública y pertenencia a una organización criminal.
El modus operandi de la red consistía en utilizar mulas financieras, identidades falsas y teléfonos desechables para llevar a cabo las estafas. Utilizaban el engaño del ‘hijo en apuros’, contactando a las víctimas haciéndose pasar por sus hijos y solicitando transferencias urgentes de dinero a cuentas bancarias proporcionadas por los estafadores. El dinero obtenido era blanqueado a través de criptomonedas y transferencias internacionales para evitar ser rastreado.
En los registros realizados, la policía incautó 28 teléfonos móviles, 150 líneas telefónicas, ordenadores, criptomonedas, armas, drogas y dinero en efectivo. Además, descubrieron bases de datos con información bancaria de miles de personas, lo que indicaría que hay más víctimas aún por identificar. Cinco de los detenidos han ingresado en prisión provisional y la policía continúa analizando los dispositivos intervenidos en busca de más personas investigadas.
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