Cinco detenidos por el fraude ‘pérdida de control de WhatsApp’
La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de cinco individuos en Valladolid, pertenecientes a una organización criminal especializada en estafas, blanqueo de capitales y fraude bancario a través de la modalidad delictiva de ‘pérdida de control del WhatsApp’. La investigación se inició a raíz de 48 denuncias de pérdida de control de WhatsApp entre el 21 y 25 de enero de 2025, de las cuales 38 resultaron en pérdida de control, mientras que en 10 casos se lograron concretar estafas por un total de 4.723 euros.
El estudio, liderado por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid, se extendió hasta Tenerife, donde se identificaron nuevas víctimas afectadas por el mismo grupo delictivo. Tras analizar detalladamente las transacciones involucradas en estrecha colaboración con las entidades bancarias, se logró descifrar la estructura jerárquica de la organización. En la base se encontraban las ‘mulas bancarias’, encargadas de mover el dinero, mientras que los ‘captadores de mulas’ operaban en un nivel superior, todos con residencia en la Comunidad de Madrid.
Un aspecto clave fue la rapidez con la que los fondos obtenidos de manera fraudulenta se movían. En cuestión de segundos, el dinero era transferido entre cuentas, dificultando su rastreo, con el objetivo final de convertirlo en efectivo a través de cajeros automáticos, comercios y terceras personas en distintos municipios madrileños.
Tras identificar a los ocho integrantes de la red delictiva, el Grupo de Investigación de Ciberdelincuencia de Valladolid, en coordinación con el Grupo IX de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, logró localizar y detener a cinco de los involucrados. Los otros tres permanecen en paradero desconocido.
Modus operandi
La Policía Nacional destaca la creciente complejidad de este tipo de investigaciones, que se amplía de forma exponencial al propagarse entre usuarios interconectados y extenderse por todo el territorio nacional. Este delito afecta a los contactos de las víctimas que han perdido el control de su cuenta de WhatsApp, y se desarrolla en tres fases:
Primera fase: El estafador se hace pasar por un conocido de la víctima y le envía un enlace, solicitando un código que le permite tomar el control de la cuenta de WhatsApp.
Segunda fase: Con acceso total a la cuenta, el estafador contacta a familiares y amigos de la víctima, solicitando dinero con carácter urgente y aprovechando la confianza de los contactos.
Tercera fase: Aquellas personas que responden sin verificar la identidad del solicitante terminan siendo víctimas del fraude, mientras que quienes verifican la autenticidad del mensaje logran identificar el engaño y evitar ser estafados.
Consejos para protegerse de estafas en línea
La Policía Nacional comparte recomendaciones para evitar caer en trampas de estafadores que aprovechan su dominio de las tecnologías digitales:
No actúes sin verificar
• Ante mensajes sospechosos, evita responder de inmediato y no compartas información.
• No accedas a enlaces desconocidos que puedan robar datos o tomar control de tus cuentas.
Confirma directamente con la persona
• Antes de realizar transferencias de dinero, verifica la autenticidad del solicitante mediante una llamada personal.
• Una rápida verificación puede evitar pérdidas económicas.
Activa la verificación en dos pasos en WhatsApp para añadir una capa extra de seguridad a tu cuenta y dificultar el acceso no autorizado.
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