Desmantelan una red criminal de estafas ‘online’ con mascotas
La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación Magna-Vallis, en la que ha detenido a 18 personas en Bizkaia y a una en Burgos, mientras que otras tres están siendo investigadas por formar parte de una organización criminal dedicada a estafar a través de anuncios falsos de venta y adopción de mascotas en internet.
Tres miembros de esta organización, pertenecientes a un clan familiar, mantenían a un anciano bajo su control, aislándolo de su entorno familiar y obligándolo a mendigar. Además, le abrieron numerosas cuentas bancarias para cometer las estafas.
La Guardia Civil ha identificado a 121 víctimas de estafa y diez de usurpación de identidad en diversas provincias de España. Los estafadores exigían pagos progresivos a las víctimas con diferentes excusas, como vacunas, transporte, chip, jaula, etc., utilizando métodos como bizum o transferencias bancarias. También empleaban el método «Smurfing» para blanquear el dinero.
Los agentes descubrieron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la organización, las cuales fueron bloqueadas judicialmente. Se estima que la cantidad asociada a las estafas supera los 36.000 euros.
Además, se ha descubierto que los presuntos autores destinaron parte del dinero obtenido de las estafas y de prestaciones sociales a inversiones en criptomonedas, llegando a más de 55.000 euros. Se calcula que las prestaciones sociales percibidas de manera indebida podrían ascender a más de 560.000 euros.
Los detenidos se enfrentan a varios delitos, como estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión.
La Guardia Civil recuerda que es legal comprar mascotas por internet siempre y cuando se cumplan las normas de bienestar animal y se realicen transacciones con criadores o centros autorizados. Se aconseja desconfiar de precios muy bajos, exigir documentación del criador y centro, solicitar copias de la cartilla veterinaria y microchip, y no realizar pagos por adelantado ni enviar dinero a través de transferencias bancarias u otros medios de pago online.
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