Desarticulada organización responsable de gran fraude de IVA en hidrocarburos
Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha logrado desmantelar una red criminal que se dedicaba a cometer un importante fraude de IVA en el comercio de hidrocarburos, defraudando una cifra cercana a los 300 millones de euros. En los registros efectuados en Ávila y Madrid, se decomisó dinero en efectivo, relojes de lujo y activos financieros, además de bloquear cuentas con más de 12,5 millones de euros, 3,6 millones de litros de carburante, coches e inmuebles de alta gama. Sorprendentemente, se descubrió una fábrica clandestina de armas de fuego y munición de guerra en una vivienda de Ávila. La operación ha resultado en la detención de ocho personas y la investigación de otras diez por delitos como blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.
La investigación se inició a principios de 2023 cuando la UDEF Central de la Policía Nacional detectó movimientos financieros sospechosos en empresas del sector de hidrocarburos, indicativos de posibles actividades de blanqueo de capitales. Tras indagar más a fondo, se reveló que dos operadoras petrolíferas estaban evadiendo sistemáticamente el pago del IVA, lo que llevó a la sospecha de una organización criminal detrás de estos fraudes fiscales. Esta red ofrecía combustible a precios muy por debajo del mercado, gracias a sus prácticas ilegales.
La organización contaba con su propio depósito fiscal para almacenar el carburante, algo poco común en el sector. Además, crearon nuevos operadores petrolíferos para continuar con sus actividades delictivas tras obtener ganancias ilícitas. La estructura de la organización estaba liderada por dos socios, con directivos financieros a cargo de la contabilidad y trabajadores ajenos a las actividades criminales. Testaferros eran utilizados para asumir responsabilidades tributarias, mientras los líderes obtenían beneficios millonarios.
En los registros realizados se incautaron grandes sumas de dinero, relojes de lujo, activos financieros, vehículos de alta gama e inmuebles de lujo. Además, se descubrió un taller clandestino de armas de fuego y munición de guerra en una vivienda en Ávila. La operación ha sido considerada como la mayor contra el crimen organizado en delitos de este tipo en los últimos años.
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