Organización delictiva desmantelada por estafar 130.000 euros a empresas agrícolas de Almería y la Axarquía
Un refrán popular afirma que «a perro flaco, todo se le vuelven pulgas», y este dicho cobra vida en el reciente caso de presuntas estafas que han salido a la luz. La Guardia Civil ha logrado desarticular una banda criminal dedicada a estafas tecnológicas mediante la usurpación de identidades de comerciales del sector hortofrutícola. Según las autoridades, este grupo defraudador ha logrado sustraer cerca de 130.000 euros a seis empresas en las provincias de Almería y Málaga, específicamente en la comarca de la Axarquía.
Esta organización, conformada por cinco individuos que ya han sido detenidos, llevaba a cabo grandes compras de productos sin pagarlos. Posteriormente, enviaban estas mercancías a otros países europeos para dificultar su rastreo, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado emitido este viernes. Para lograr su cometido, utilizaban los números de teléfono y cuentas de correo electrónico comerciales y de directivos o encargados de empresas hortofrutícolas ubicadas en las provincias de Almería y Murcia, a fin de generar credibilidad en sus actos.
La investigación, que comenzó en la mitad del año 2022, se originó a raíz de las denuncias presentadas por varias empresas hortofrutícolas situadas en Almería y Málaga. Los presuntos estafadores se hacían pasar por comerciales de estas empresas, de las cuales no formaban parte. Para llevar a cabo esta suplantación de identidad, los estafadores conocían a la perfección la ubicación y estructura interna de las compañías. Una vez ganada la confianza de los vendedores, realizaban pedidos de mercancías con un valor que oscilaba entre los 10.000 y los 50.000 euros. Estos productos eran posteriormente enviados a países de la Unión Europea, con especial énfasis en Francia, Holanda y Alemania. Durante el proceso de envío, se empleaba un sistema complejo con varias escalas en el trayecto para dificultar su rastreo.
La ardua labor de investigación ha llevado a la identificación y detención del principal cabecilla y otros cuatro individuos que colaboraron en la comisión de los delitos. Además, se han bloqueado diecinueve cuentas bancarias y se ha logrado recuperar alrededor de 14.500 euros. El estudio de estas cuentas ha revelado ingresos por un total aproximado de 900.000 euros en un año.
Los detenidos e investigados son cinco personas de origen marroquí, colombiano y español. Uno de ellos ejercía como líder del grupo delictivo, mientras que los otros colaboradores residían en la localidad de Burriana (Castellón). A todos se les atribuye la comisión de presuntos delitos como estafa tecnológica agravada, falsedad documental y pertenencia a un grupo criminal. Las diligencias instruidas han sido remitidas a los juzgados competentes en cada localidad afectada, entre las que se incluyen Torrox, Huércal-Overa (Almería), Roquetas de Mar (Almería) y El Ejido (Almería).
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