Desarticulan organización criminal dedicada a estafar por el método «man in the middle»
La Ertzaintza ha logrado identificar y detener a siete personas vinculadas a una organización criminal especializada en estafas utilizando el método conocido como «man in the middle». Esta estafa consiste en interceptar la comunicación entre empresas y modificar los datos de pago para desviar las transferencias a cuentas controladas por los delincuentes. Se han detectado hasta 10 transacciones fraudulentas, tanto en España como en el extranjero, con un total defraudado de más de 1.200.000 euros.
La investigación se inició a principios de 2023, cuando una empresa presentó una denuncia por este tipo de estafa. La Ertzaintza, a través de su Servicio de Investigación Criminal de Gipuzkoa, llevó a cabo las primeras pesquisas y descubrió que los sospechosos residían en Madrid. Con la colaboración de la Policía Nacional, se realizó una operación conjunta denominada NIDO, que culminó con la detención de los implicados en diferentes localidades de Madrid y Granada.
En los registros realizados durante la operación, se incautaron numerosos dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles de alta gama, ordenadores portátiles y tablets. También se encontraron tarjetas bancarias, documentos bancarios y una suma de más de 49.000 euros en metálico. Los detenidos, seis de ellos de entre 20 y 23 años y uno de 56, enfrentan cargos por estafa, revelación de secretos, usurpación de estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Esta desarticulación de la organización criminal representa un importante golpe contra las estafas mediante el método «man in the middle». Las autoridades continúan investigando posibles ramificaciones y advierten a las empresas sobre la importancia de mantener una comunicación segura y estar alerta frente a este tipo de fraudes.
Publicar comentario