Detenidas 46 personas por defraudar más de 100 millones en hidrocarburos desde Andalucía
En una operación conjunta, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal que se dedicaba a defraudar más de 100 millones de euros en la comercialización de hidrocarburos. La operación, denominada ‘Memorable’, ha sido llevada a cabo en Málaga y ha resultado en la detención de 46 personas, así como en el bloqueo de 100 cuentas bancarias y la incautación de varios bienes, incluyendo inmuebles, embarcaciones y vehículos de lujo.
La organización, con sede en Sevilla, vendía grandes cantidades de hidrocarburos a un precio inferior al de mercado en toda España. Contaban con un empleado de banca que ayudaba en el desvío de los beneficios mediante la apertura de cuentas a nombre de testaferros. La investigación comenzó en 2023, cuando se detectó que varias corporaciones del sector de hidrocarburos en Sevilla estaban defraudando grandes cantidades de dinero al no liquidar el IVA correspondiente.
La investigación reveló la existencia de una organización criminal oculta tras un entramado empresarial. La organización utilizaba entramados societarios con testaferros como administradores para cometer el fraude. Estos entramados cambiaban constantemente y tenían una vida útil limitada, dificultando así la labor de inspección y las investigaciones.
Además del fraude fiscal, la organización también blanqueaba parte de los beneficios mediante la inversión en criptomonedas y la adquisición de empresas en sectores como la salud, la hostelería y los clubs náuticos. Los bienes adquiridos con los beneficios del fraude incluían viviendas, vehículos de alta gama, viajes de lujo y joyas.
La operación ‘Memorable’ continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
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