Desarticulan organización criminal por estafa millonaria en el sector de bebidas alcohólicas
Un duro golpe ha sido dado a una organización criminal que, a lo largo de varios años, logró defraudar cerca de 69 millones de euros en el sector de bebidas alcohólicas. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en una operación dirigida por la Fiscalía Europea bajo el nombre de Gallagher, han logrado desmantelar esta banda especializada en la estafa masiva de bebidas alcohólicas, evadiendo el impuesto sobre el valor añadido (IVA) en transacciones comerciales que suman dicho monto. Las acciones se han llevado a cabo en diferentes ciudades como Barcelona, Madrid, A Coruña, Ibiza, Jerez de la Frontera y València.
Este entramado, con fuertes conexiones internacionales, se enfocaba en la comisión de delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea y contra la Hacienda Pública. Operaba a través de una red empresarial compuesta por 93 empresas en diversos países europeos y en las Islas Turcas y Caicos, utilizadas para el blanqueo de capitales obtenidos ilícitamente en el mercado de las bebidas alcohólicas.
En total, ocho personas fueron detenidas en 19 entradas realizadas en diferentes ciudades. Los líderes de la organización, todos ellos españoles, utilizaban testaferros al frente de las empresas para desvincularse de la actividad comercial y así evitar responsabilidades penales por el fraude millonario. Aprovechando las normativas de la Unión Europea en transacciones transfronterizas, lograban blanquear el dinero obtenido.
Para llevar a cabo estas transacciones, la banda operaba con depósitos fiscales en Países Bajos, Portugal y España, importando grandes cantidades de alcohol desde depósitos fiscales de la UE hasta uno en España, donde ingresaban las bebidas con suspensión del pago de tributos. La investigación, que culminó con la detención de ocho personas, contó con la participación de diversas unidades de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria en varias regiones de España.
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