Desarticulada organización criminal en Málaga por facilitar obtención de nacionalidad española
Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo la desarticulación de una organización criminal en la provincia de Málaga, la cual presuntamente se dedicaba a facilitar a ciudadanos extranjeros la obtención de la nacionalidad española a través de certificados acreditativos de la condición de sefardíes fraudulentos. En total, seis personas han sido detenidas en relación a este caso.
Esta red criminal realizaba solicitudes de nacionalidad española a nombre de ciudadanos extranjeros, cobrando entre 6,000 y 8,000 euros por el servicio. Utilizaban la Ley 12/2015 que regula la concesión de la nacionalidad a los sefardíes originarios de España como base para sus acciones fraudulentas, según informó la Policía Nacional en un comunicado.
En el marco de la operación, se llevaron a cabo cuatro registros en los que se incautaron 1,237 certificados de sefardíes falsos, además de bloquear 3,2 millones de euros y embargar diez inmuebles pertenecientes a la organización criminal.
Investigación en marcha
La investigación se inició en marzo de 2021 tras detectarse irregularidades en las solicitudes de nacionalidad española por parte de extranjeros, que se acogían a la Ley 12/2015 para obtenerla como sefardíes originarios de España. Tras analizar miles de expedientes, se pudo determinar la existencia de una organización criminal en Málaga que operaba a nivel nacional, utilizando certificados fraudulentos para sus fines económicos.
En mayo, se llevó a cabo un operativo policial que culminó con la detención de tres integrantes de la organización en Málaga. Estos individuos operaban de forma recurrente y con roles definidos, utilizando estructuras empresariales para tramitar las solicitudes fraudulentas.
Registros y decomisos
Durante los registros realizados en los domicilios de los implicados, se encontraron 1,237 certificados falsos, 59,500 euros en efectivo, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y material informático relacionado con la investigación. Además, se bloquearon más de 3.2 millones de euros en activos financieros y se embargaron diez propiedades como parte de la investigación patrimonial.
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