Desmantelada organización criminal dedicada a estafas a través de WhatsApp
Agentes de la Policía Nacional han identificado a seis personas integrantes de una organización criminal que se dedicaba a cometer estafas, blanqueo de capitales y fraude bancario mediante la modalidad delictiva de ‘pérdida de control del WhatsApp’, según informó Ical.
La investigación llevada a cabo por el grupo de ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Valladolid se inició tras recibir 28 denuncias de pérdida de control de WhatsApp entre el 13 de agosto y el 6 de septiembre de 2025. En 15 de esos casos, se lograron materializar estafas por un total de 10.030 euros.
La complejidad de este tipo de investigaciones se expande de forma exponencial, interconectándose entre los usuarios y dispersándose por toda la geografía nacional a través de los contactos de las víctimas que pierden el control de su WhatsApp.
El modus operandi de la organización criminal se dividía en tres fases. En la primera, el estafador se hacía pasar por un amigo de la víctima y solicitaba un código de verificación del WhatsApp para tomar control de la cuenta. En la segunda fase, el estafador pedía dinero de forma urgente a los contactos de la víctima, haciéndose pasar por ella. En la tercera y última fase, aquellos que caían en la trampa eran estafados, mientras que los más precavidos evitaban el fraude.
La investigación permitió identificar a seis «mulas bancarias» vinculadas a la organización criminal, las cuales se encargaban de mover el dinero estafado rápidamente entre distintas entidades bancarias para dificultar su rastreo. Las transacciones se realizaban en diferentes municipios de Cataluña y Murcia.
Los estafadores demostraron su destreza en el uso de la tecnología, mientras que las víctimas cayeron en la trampa por su falta de conocimiento. Se recomienda a los usuarios no responder a solicitudes de dinero urgente sin verificar la identidad del solicitante, así como no acceder a enlaces desconocidos y activar la verificación en dos pasos de WhatsApp.
Publicar comentario