Desarticulada red criminal que defraudó más de 20 millones de euros en la venta de móviles
Miércoles, 11 de junio 2025, 11:51
Funcionarios de la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Andalucía y agentes de la UCO de Guardia Civil desmantelaron una organización criminal dedicada a defraudar el IVA en la venta de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos. Se detuvo a 15 personas y se incautaron 9.000 móviles, más de 200.000 euros en efectivo, 35.500 dólares en ‘criptodivisas’ y 75 vehículos, informaron en un comunicado. El fraude podría superar los 20 millones de euros.
La investigación reveló que la red operaba desde 2019 a través de un entramado empresarial con más de 20 sociedades en todo el país, incluyendo tiendas de telefonía móvil. Utilizaban un sistema fraudulento que simulaba reventas de dispositivos móviles, enviando paquetes con materiales falsos para justificar la venta y evadir impuestos.
Además, vendían los móviles como reacondicionados a consumidores finales, tanto en España como en otros países europeos. Este esquema les permitía vender a precios más bajos y obtener grandes beneficios, que luego invertían en la adquisición de inmuebles en todo el país.
En una importante operación a nivel nacional, se realizaron 23 registros y se detuvo a 15 personas en Málaga, Valencia, Madrid, Sevilla, Cádiz y Barcelona. Se confiscaron miles de móviles, dinero en efectivo, ‘criptodivisas’ y vehículos. La operación fue ejecutada por la Agencia Tributaria en Andalucía y la UCO de la Guardia Civil.
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