Importante operación de la Guardia Civil contra una red de estafas telefónicas
La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación ‘Lorath’ para desarticular una organización criminal especializada en estafas telemáticas y blanqueo de capitales, con un perjuicio económico total cercano a los 400.000 euros. Se detuvieron 15 personas y se identificaron otras tantas como mulas bancarias en actuaciones realizadas en once provincias, incluida Murcia.
Denuncia clave: el ‘vishing’ en acción
La investigación se inició a raíz de la denuncia de un club deportivo de Sant Joan d’Alacant por una estafa de más de 53.000 euros mediante la técnica del ‘vishing’. Esta estafa consiste en suplantar entidades bancarias a través de llamadas telefónicas, donde los estafadores generan situaciones de urgencia para obtener códigos de verificación y autorizar transferencias de dinero.
Las pesquisas revelaron una trama con presencia en múltiples provincias, cometiendo al menos 26 delitos de estafa contra diversas entidades y particulares.
La estructura criminal al descubierto
La organización operaba con divisiones internas claras, conformadas por células con roles diferenciados. Un grupo realizaba llamadas fraudulentas, otro gestionaba las cuentas receptoras de los fondos y un tercero se encargaba del blanqueo. Además, reclutaban mulas bancarias para mantener activa la infraestructura financiera, dificultando la identificación de los responsables.
Uso de criptomonedas y expansión territorial
Una parte del dinero estafado se convertía en criptomonedas y se transfería a plataformas financieras internacionales, complicando la trazabilidad de los fondos. Las acciones policiales se extendieron por once provincias, afectando a empresas, asociaciones y particulares en distintos puntos del país.
Consecuencias legales y diligencias en curso
Los 15 detenidos se enfrentan a cargos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las diligencias se remitieron a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que llevará el procedimiento. Además, se identificó a otras 15 personas que actuaban como mulas bancarias en la trama.
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