Mafia china desmantelada por blanqueo de 1 millón de euros al día en Barcelona y otras ciudades españolas
En una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Europol y la Oficina Nacional Antifraude de Francia, una organización criminal procedente de China ha sido desarticulada. Dedicada al blanqueo de grandes cantidades de dinero en toda Europa, la mafia tenía ramificaciones en Barcelona, València, Alicante y Madrid. Como resultado de las investigaciones, cinco miembros fueron detenidos y se incautaron 160.000 euros en efectivo. Se estima que los delincuentes podían blanquear más de 1.000.000 euros al día, utilizando coches modificados o escondiendo el dinero en el equipaje de vuelos comerciales. En la operación, se realizaron once registros en viviendas y comercios de los municipios mencionados, y entre los arrestados se encuentra el líder de la organización.
Las pistas llevaban a un empresario chino en España
La investigación comenzó en febrero de 2021, cuando las autoridades francesas descubrieron 500.965 euros ocultos en compartimentos secretos de un coche durante un control de tráfico en Perpiñán. Dado el volumen de dinero, los agentes sospecharon de la existencia de un grupo organizado y, tras seguir el rastro, relacionaron al conductor del vehículo con un empresario de origen chino que residía en Valencia. Las posteriores pesquisas revelaron que esta persona lideraba una mafia dedicada al blanqueo de dinero en efectivo en todo el continente.
Los delincuentes transportaban el dinero en coches, escondiéndolo en falsos techos y neveras portátiles, pero también lo llevaban en vuelos comerciales, colocando los fajos de billetes estratégicamente entre el equipaje. Durante los registros, se encontró una gran cantidad de dinero, tan bien oculto que fue necesaria la ayuda de perros entrenados para localizarlo. Los cinco arrestados enfrentan acusaciones por fraude fiscal, propiedad industrial y prostitución.
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