Dos detenidos por estafar 300.000 € a empresas agrícolas de Murcia y Almería
La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación ‘Ximergia’, que ha resultado en la detención de dos personas acusadas de estafar 300.000 euros a cuatro empresas del sector agrícola de Murcia y Almería, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.
Los detenidos son sospechosos de los delitos de estafa, usurpación de identidad y falsedad documental. Uno de ellos, buscado por delitos similares, ha sido enviado a prisión.
La investigación comenzó cuando las empresas agrícolas denunciaron ser víctimas de una estafa ante la Guardia Civil. Habían enviado numerosos materiales a una empresa en Sevilla y no habían recibido el pago ni habían podido contactar con el comercial que había realizado los pedidos.
Especialistas en Policía Judicial del Instituto Armado recopilaron información que les permitió descubrir que se trataba de una estafa y que se había utilizado el nombre de la empresa de Sevilla para hacer las compras a empresas en Murcia y Almería.
Los arrestados utilizaban el método conocido como el ‘timo del nazareno’, consistente en hacerse pasar por una empresa solvente para realizar pedidos en nombre de otras empresas proveedoras de productos fácilmente vendibles en el mercado negro.
La empresa sevillana denunció el caso después de recibir reclamaciones por impagos de productos que nunca habían comprado.
La Guardia Civil descubrió que el supuesto cerebro de la trama se había trasladado a Sevilla para establecer contacto con un empresario local, fingiendo interés en iniciar una relación comercial. Esta fue la primera fase de un plan para suplantar a la empresa y estafar a otras.
Los arrestados crearon cuentas de correo falsas y realizaron llamadas telefónicas para hacer pedidos en nombre de la empresa sevillana, como mangueras de goteo y productos fitosanitarios.
La investigación llevó a la localización de una nave industrial en un polígono industrial de Villena (Alicante), alquilada a nombre de una empresa en Ávila que no tenía actividad y mostraba signos de abandono. El administrador resultó ser una persona con antecedentes por estafas y con una orden de busca y captura.
Los investigadores descubrieron que esta persona y su pareja estaban huyendo de la justicia y se encontraban en paradero desconocido.
La operación ‘Ximergia’ culminó con la detención de ambos en Murcia, donde habían estado viviendo durante un año, y la detención de otra persona en Adzeneta de Albaida (Valencia), relacionada con el transporte, almacenamiento y venta de los productos adquiridos ilegalmente.
Los detenidos y las diligencias correspondientes fueron puestos a disposición judicial, y uno de los arrestados fue enviado a prisión.
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