Desarticulada organización criminal que estafó 105.000 euros con engaño del hijo en apuros
La Policía Nacional ha dado un duro golpe a una red delictiva ubicada en Valladolid dedicada a estafar a personas bajo la falsa historia de un hijo en problemas. En total, han sido detenidas 14 personas, 13 en la provincia vallisoletana y una en Benidorm. El líder de la organización, de origen dominicano y con nacionalidad holandesa, fue arrestado en esta localidad alicantina.
Gracias a la oportuna actuación del Grupo de Ciberdelincuencia-Investigación Tecnológica de Valladolid, se han identificado 17 estafas con un monto total de 105.000 euros. Además, se han bloqueado transferencias por valor de 30.000 euros.
La investigación se inició en junio después de que una entidad bancaria detectara una operación sospechosa en Valladolid, donde un cliente intentaba reintegrar una cantidad de dinero proveniente de una estafa denunciada en Majadahonda, Madrid. Esta persona resultó ser un miembro de la organización, conocido como «mula», encargado de recibir el dinero de las víctimas y entregárselo a los líderes de la banda.
En una primera fase, se detuvo a seis personas en Valladolid, cinco mulas y una persona encargada de reclutarlas. También se identificó al líder de la organización, quien se trasladó desde Holanda a Valladolid para establecer la estructura necesaria para estafar a víctimas en toda España. Posteriormente, se logró la completa identificación de otras 15 personas pertenecientes a esta red criminal en diferentes ciudades del país.
La segunda fase de la operación, llevada a cabo con la colaboración de varias comisarías locales, permitió detener a otras siete personas y seguir el rastro de otras tres mulas en Valladolid, dos en Barcelona, dos en Alicante y una de origen holandés. En total, se logró desarticular completamente esta organización criminal que afectó a 17 víctimas en diferentes puntos de España.
La estrategia empleada por los estafadores consistía en enviar millones de mensajes a través de SMS o Whaatsapp en los que se hacían pasar por los hijos de las víctimas y les solicitaban dinero urgente para solucionar problemas imaginarios. Las «mulas» eran las personas encargadas de recibir el dinero en sus cuentas bancarias. Algunas eran reclutadas físicamente mientras que otras caían en la trampa a través de ofertas de empleo falsas.
La Policía Nacional ha proporcionado una serie de consejos para evitar este tipo de estafas, como mantener la calma, verificar la identidad del interlocutor con preguntas específicas o poner «cebos» para comprobar su autenticidad. Asimismo, se recomienda no realizar transferencias inmediatas y, en caso de haber sido víctima de fraude, acudir a la Comisaría de la Policía Nacional para presentar la denuncia correspondiente.
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