Desmantelada una red criminal tras una estafa amorosa de 30.000 euros en Ourense
La Guardia Civil de Ourense ha llevado a cabo la Operación XINROMAN, resultando en la desarticulación de un grupo delictivo compuesto por tres individuos, implicados en una estafa sentimental que afectó a una residente de la provincia, quien fue engañada por un total de 30.000 euros. En esta operación, se arrestó a un hombre de 28 años y a una mujer de 74 años en Bilbao, mientras que se ha solicitado una orden de investigación a nivel europeo contra un ciudadano italiano de 35 años.
El origen de esta trama se sitúa en la red social Facebook, donde la víctima fue contactada por un perfil fraudulento que se presentaba como un médico militar destacado en un área de conflicto. A lo largo de varios meses, el supuesto médico cultivó una relación sentimental a distancia, hasta que comenzó a solicitarle sumas de dinero.
La mujer, confiando en esta relación, realizó envíos de dinero a través de transferencias bancarias, compras de tarjetas de plataformas de videojuegos como Steam y envíos postales. La denuncia presentada por la víctima activó las investigaciones del Equipo @ de la Guardia Civil en Ourense.
Gracias a un exhaustivo análisis, los investigadores rastrearon el dinero y desvelaron una compleja estructura financiera que manejaba cantidades mucho mayores a las reportadas en la estafa. Los fondos se transfirieron rápidamente entre múltiples cuentas, tanto en España como en el extranjero, con destinos en Italia, Lituania y Eslovaquia. Una parte de estos fondos fue convertida en criptomonedas para dificultar su seguimiento.
Durante la indagación, se descubrió que los criminales habían utilizado documentación falsa para abrir cuentas y productos financieros. La red llegó a usurpar la identidad de un anciano, obteniendo su DNI para facilitar estas operaciones.
En un periodo de seis meses, la organización logró un beneficio de 225.000 euros. De esta suma, 84.000 euros se trasladaron a cuentas en el extranjero, mientras que otros 125.000 euros fueron retirados en cajeros de la provincia de Bizkaia. Además, realizaron compras en establecimientos de la región por un total de 16.000 euros.
La Operación XINROMAN ha revelado una intrincada red internacional relacionada con el blanqueo de capitales, la falsificación de documentos y la usurpación de identidad. Aunque todo comenzó con una denuncia por una estafa amorosa, el análisis de los movimientos financieros ha permitido descubrir la magnitud de esta actividad delictiva en varios países.
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