Operación policial desmantela red criminal en Murcia
La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han llevado a cabo una importante operación en Murcia, donde han logrado desarticular una organización criminal dedicada al fraude fiscal y a facilitar la regularización irregular de ciudadanos extranjeros.
Diez personas han sido detenidas por su presunta participación en delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, blanqueo de capitales y delitos fiscales.
La investigación reveló que la red utilizaba empresas del sector alimentario para emitir contratos de trabajo ficticios, los cuales eran utilizados en procesos de regularización de permisos de residencia y trabajo de extranjeros en oficinas de extranjería.
Por otro lado, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria estaba tras la pista de un posible fraude de IVA intracomunitario y blanqueo de capitales, descubriendo que las empresas investigadas simulaban exportar mercancías a Francia cuando en realidad las comercializaban en España para evadir impuestos.
Se estima que la organización defraudó 1,2 millones de euros entre IVA e Impuestos de Sociedades en 2022. Además, se realizaron registros en naves industriales y domicilios en Cartagena, donde se encontraron pruebas de inexistencia de actividad laboral real en algunos centros de trabajo declarados y conexiones con otros entramados empresariales investigados por fraude fiscal y blanqueo de capitales. Se incautaron 44.375 euros en efectivo.
Las autoridades continúan con las diligencias para determinar la magnitud total de los hechos y la responsabilidad penal de los implicados, en una operación que ha puesto al descubierto un entramado criminal dedicado a actividades ilícitas de gran envergadura.
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