Detenido en Marbella el líder de una trama sueca que estafó 2,3 millones a inversores nórdicos
En una operación conjunta entre la Policía Nacional y las autoridades de Suecia, ha sido detenido en Marbella el líder de una organización sueca acusada de estafar a inversores nórdicos a través de depósitos financieros fraudulentos. El arresto se llevó a cabo en cumplimiento de una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por Suecia por delitos económicos y de blanqueo de capitales.
Durante el registro del domicilio del sospechoso, se incautaron más de 65.000 euros, 4.800 dólares y 60.000 coronas suecas y danesas en efectivo, así como joyas y relojes de lujo valorados en 100.000 euros. Además, se embargaron y bloquearon tres cuentas bancarias españolas y dos vehículos de alta gama.
El líder de esta trama, un ciudadano sueco de 36 años, dirigía desde Marbella una organización criminal que se dedicaba a estafar a inversores nórdicos. A través de una red empresarial, convencían a las víctimas para que depositaran sus ahorros en depósitos que prometían una alta rentabilidad económica en poco tiempo. Sin embargo, una vez finalizados los plazos estipulados, las víctimas solo obtenían aplazamientos en la devolución del dinero.
Los investigadores encontraron evidencias de blanqueo de capitales relacionadas con las actividades delictivas de la organización. Se estima que el dinero defraudado asciende a 25 millones de coronas suecas, equivalente a más de 2,33 millones de euros.
El arresto del líder de la trama en Málaga fue parte de una operación coordinada con Suecia, donde también se detuvo a otros miembros de la red. Con esta acción, la Policía logró desarticular por completo la organización. El caso está siendo gestionado por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
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