Desarticulan una trama que habría blanqueado más de 10 millones de euros en Guinea Ecuatorial desde Mallorca
En una operación conjunta, funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la Polícia Judiciária portuguesa y Europol han logrado desmantelar una compleja red internacional que se dedicaba al blanqueo de capitales. Esta trama habría blanqueado más de 10 millones de euros en obra pública en Guinea Ecuatorial, utilizando un entramado societario sofisticado. La investigación aún está en curso y se han imputado a ocho personas, de las cuales dos han sido detenidas.
La operación, denominada Run out, comenzó a principios de 2021 y surgió a raíz de una investigación penal en Portugal sobre una empresa constructora y su actividad en Guinea Ecuatorial. Los investigadores descubrieron indicios de desvío de fondos y actividades ilícitas por parte de esta empresa. Paralelamente, en España, se investigaba al cerebro de la trama, un ciudadano holandés residente en Palma, quien presuntamente era responsable de ocultar los fondos desviados en propiedades inmobiliarias en España.
Las autoridades llevaron a cabo un registro domiciliario en la residencia del ciudadano holandés, donde se incautaron más de 13.000 documentos y se extrajo información relevante de 43 dispositivos electrónicos. Además, se intervinieron nueve cuentas bancarias, tres vehículos, 15 relojes de alta gama y se embargaron varios inmuebles en Mallorca. La investigación reveló evidencias de actividades delictivas, como la emisión de facturas falsas y el desvío de fondos hacia empresas instrumentales.
La trama utilizaba una compleja estructura societaria internacional, con fideicomisos y sociedades radicadas en distintos países, para canalizar las comisiones ilegales. Parte de los fondos desviados fueron invertidos en una promotora inmobiliaria en Palma, mientras que otra parte fue ocultada en Países Bajos a través de sociedades pantalla. La investigación, que ha sido muy compleja debido a la sofisticación de la red y la necesidad de recabar información en varios países, sigue en curso.
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