Desmantelada en Palma una red de blanqueo de dinero liderada por un narcotraficante sueco
Las autoridades policiales en Mallorca han logrado desarticular una red de blanqueo de dinero encabezada por un narcotraficante procedente de Suecia, el cual fue extraditado a su país el año pasado después de su arresto. En total, siete personas han sido detenidas como presuntas integrantes de esta organización criminal que se dedicaba al blanqueo desde 2022.
Durante el operativo, cuatro personas más fueron arrestadas, entre ellas dos empresarios vinculados al sector inmobiliario y los dos principales testaferros de la organización, todos ellos de nacionalidad sueca. El último arresto tuvo lugar el pasado 19 de agosto en Palma.
Las investigaciones revelaron que uno de los detenidos había realizado inversiones simuladas tanto en la inmobiliaria como en la empresa de hostelería del líder de la organización, con el objetivo de ocultar la procedencia ilícita del dinero. Además, se descubrieron pruebas de que este individuo había negociado personalmente con el líder para otorgar un préstamo en su nombre a un comercio local, escondiendo así su verdadera identidad como dueño del dinero.
Además, se descubrió que este y otros investigados habían utilizado una tarjeta bancaria de Lituania para pagar cargos relacionados con familiares del líder de la organización. Uno de los sospechosos, residente en Estocolmo, había viajado a Mallorca para disfrutar de unas vacaciones, momento en el que fue arrestado.
Luego de intensas investigaciones, se logró determinar que este individuo había inyectado 58.000 euros en el negocio hostelero de la organización desde una cuenta a su nombre en Suecia. A pesar de esto, no tenía ninguna participación en la empresa ni aparecía como acreedor en la contabilidad, lo que llevó a los investigadores a concluir que había regalado el dinero a la compañía.
Asimismo, se descubrió que este sospechoso había participado en un esquema financiero más complejo mediante el cual se canalizaron más de 560.000 euros a la inmobiliaria del principal investigado, fondos necesarios para un proyecto de reforma de un edificio en Palma que actualmente se encuentra embargado.
En base a testimonios de excompañeros del líder de la organización, se logró contactar con dos personas que habían sido parte fundamental de la estructura empresarial. Ambos habían vuelto a Suecia, pero al enterarse de la intención de los investigadores de solicitar su extradición, optaron por regresar a Palma y entregarse a las autoridades.
Uno de los investigados, quien había aportado más de 600.000 euros a las distintas empresas de la organización, aparentemente había caído en desgracia y había huido a Gran Canaria antes de regresar a su país. Otro sospechoso, por su parte, había asumido la gestión de todas las empresas del principal investigado por narcotráfico, pero se encontraron pruebas contundentes que indicaban que era un mero testaferro que actuaba bajo las órdenes del verdadero dueño del dinero.
Entre los delitos de los investigados se encuentra el hecho de llevar un estilo de vida lujoso en Palma, con gastos mensuales que oscilaban entre los 8.000 y los 10.000 euros, algunos de ellos extravagantes como pagos de miles de euros en una exclusiva discoteca utilizando dinero de las empresas investigadas.
Las últimas detenciones se realizaron en base a la investigación y todos los arrestados fueron acusados de blanqueo de capitales. La operación continúa en espera de que se realicen gestiones procesales con las autoridades de Suecia para obtener pruebas adicionales y poder llevar a juicio a los siete detenidos, incluido su líder y otros cómplices menores en la red.
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