Importante operación policial en Canarias: desarticulada organización criminal dedicada a estafas bancarias y blanqueo de capitales
En una destacada acción policial, la Guardia Civil ha logrado desmantelar una banda delictiva en Canarias, especializada en la realización de delitos de estafa informática mediante la suplantación de entidades bancarias y el posterior blanqueo de capitales. El modus operandi de los acusados consistía en contactar telefónicamente con las víctimas haciéndose pasar por gestores bancarios, con el objetivo de obtener información confidencial y realizar operaciones financieras fraudulentas.
La investigación se inició a raíz de una denuncia y logró relacionar a más de veinticinco víctimas en todo el país que habían sido afectadas por este tipo de estafa. Tras un exhaustivo análisis de los hechos, se identificó, localizó, detuvo e investigó a un total de 30 acusados, incluyendo a los líderes de la organización residentes en las islas de Gran Canaria y Tenerife. Además, se llevaron a cabo cinco registros domiciliarios donde se incautaron dispositivos electrónicos, documentación relacionada con los ilícitos investigados y una cantidad de hachís.
En el transcurso de la operación, se descubrió la participación de las llamadas «mulas financieras», personas que facilitaban cuentas bancarias para el blanqueo de capitales, siendo un total de 25 investigados en la isla de Tenerife. Estos individuos formaban parte de la estructura financiera de la organización criminal y enfrentan cargos por su implicación en el delito de blanqueo de capitales.
Publicar comentario