Compra coches de lujo alemanes sin IVA desde Mataró: así funciona la mafia que defrauda millones de euros
Una banda ha sido golpeada por defraudar más de dos millones de euros en impuestos a través de la compra de vehículos de lujo en el extranjero, principalmente en Alemania. Dos hombres han sido detenidos en Mataró (Barcelona) por delitos de falsificación documental, usurpación de identidad, delito contra la Hacienda pública en la modalidad de defraudación tributaria y blanqueo de capitales. Estos arrestados forman parte de una organización criminal que habría defraudado en toda España unos dos millones de euros en impuestos a través de la compra de vehículos de marcas como Audi y Mercedes en Europa.
La investigación comenzó cuando se descubrieron irregularidades en la compra de turismos de alta gama en Alemania y en la tramitación de la inspección técnica previa a la matriculación y la solicitud de matriculación en la Jefatura Provincial de Tráfico de Girona. Durante dos años, la investigación ha contado con la colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para valorar las irregularidades tributarias.
La banda operaba principalmente en Mataró, utilizando facturas falsas en la compra de vehículos en el extranjero, especialmente en Alemania. Para evitar ser descubiertos, blanqueaban el dinero diversificando las ganancias en diferentes inversiones patrimoniales. Además, utilizaban diferentes identidades y sociedades pantalla para poner los vehículos a nombre de terceros.
Después de las investigaciones de los Mossos d’Esquadra y la Agencia Tributaria, se realizaron cuatro entradas que resultaron en la detención de dos hombres. Se incautó documentación relacionada con la matriculación fraudulenta de vehículos importados, una gran cantidad de dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y claves de vehículos de alta gama. El líder del grupo criminal fue puesto a disposición judicial, mientras que los responsables de las gestorías implicadas están siendo investigados.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
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