Diez personas detenidas en Palma por estafa y fraude de 150.000 euros en la retirada de escombros
En un operativo llevado a cabo por agentes de la Policía Nacional en Palma, se ha logrado la detención de diez individuos involucrados en compañías dedicadas a la construcción y transporte de residuos y otros materiales. Estos sujetos son considerados presuntos autores de delitos de estafa y falsedad documental que resultaron en un fraude cercano a los 155.000 euros.
La investigación comenzó cuando una conocida empresa promotora de Mallorca presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Guardia en Palma. La promotora descubrió, durante una auditoría interna de cuentas, un gasto excesivamente alto en comparación con el presupuesto inicial destinado al transporte y vertido de escombros generados en una de sus obras.
La empresa denunciante había contratado a una compañía constructora para realizar el derribo del edificio y el posterior transporte y vertido de los escombros. Se les entregaron un total de 50 hojas de autorización a nombre de la promotora, las cuales debían ser presentadas en las sedes de la empresa concesionaria de gestión de residuos.
La promotora había abierto una cuenta como cliente para que el costo del vertido de los residuos no recayera en el transportista, sino que fuera facturado mensualmente a la empresa denunciante por la concesionaria de gestión de residuos.
La compañía constructora subcontrató a tres empresas de transporte de residuos, a quienes se les entregó una de las hojas de autorización antes de cada porte. Sin embargo, la empresa denunciante descubrió que las 50 hojas de autorización originales se habían falsificado y se habían convertido en 493 hojas falsas utilizadas por transportistas no autorizados para realizar vertidos fraudulentos.
Los investigadores determinaron que los transportistas afectados desconocían la falsedad de las hojas de autorización y habían sido engañados por los detenidos, quienes les encargaron el transporte de los residuos utilizando estas hojas falsificadas.
Además, se descubrió que los administradores de varias compañías dedicadas al transporte de residuos habían adquirido a sabiendas las hojas de autorización falsificadas a un precio de 1.000 euros por lote de 10 hojas, las cuales utilizaron para transportar y depositar escombros sin coste alguno para ellos.
Finalmente, se logró la identificación y detención de los dos individuos responsables de la falsificación y venta de las hojas de autorización a los otros detenidos. De los diez detenidos, cinco fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia y los otros cinco fueron liberados después de declarar ante la policía.
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