Presunta organización criminal desmantelada por estafa de más de 100.000 euros
La Guardia Civil ha logrado desarticular una red delictiva especializada en ciberdelincuencia, conocida como ‘Rocalina’. En total, se ha detenido a una persona y se está investigando a cinco más por estafar más de 100.000 euros a una empresa con sede en el Noroeste.
La investigación se inició a raíz de la denuncia de una empresa dedicada a la venta mayorista de bebidas en la comarca del Noroeste. Esta empresa fue víctima de una estafa por un valor superior a los 100.000 euros, utilizando el método BEC (Business Email Compromise).
El BEC consiste en suplantar identidades de altos ejecutivos, jefes o clientes, para cobrar fraudulentamente facturas pendientes a través de transferencias a cuentas bancarias no autorizadas.
Los agentes especializados en ciberdelitos, pertenecientes al equipo Arroba, iniciaron la operación ‘Rocalina’ tras descubrir que los estafadores accedieron ilegalmente al correo electrónico de la empresa perjudicada.
Los ciberdelincuentes manipularon sutilmente los datos de pago, lo que pasó desapercibido para la empresa hasta que la entidad legítima reclamó el dinero. El rastro llevó a una cuenta bancaria en Roquetas de Mar, cuya titular realizó múltiples transferencias y retiros de efectivo.
Además, se identificó a un grupo de personas en Roquetas de Mar que actuaban como ‘mulas económicas’, retirando el dinero en salones de apuestas o cajeros automáticos para entregárselo a los líderes de la organización criminal.
Hasta el momento, se ha detenido a una persona y se están investigando a cinco más por estafa, blanqueo de capitales y acceso ilegal a sistemas informáticos. La investigación continúa en curso y no se descartan más detenciones.
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