Estafa millonaria a través de falsas inversiones en criptomonedas
Un líder de banda criminal ha sido capturado en Barcelona tras defraudar 103 millones de euros a víctimas de más de 30 países. La Policía Nacional española inició la investigación en octubre de 2022, tras una denuncia de la policía de Lituania. La trama utilizaba una plataforma financiera para canalizar el dinero obtenido de las estafas.
La investigación conjunta involucró a varias agencias policiales europeas, como la de Portugal, Italia, Rumanía y Bulgaria, así como a la EUROPOL y EUROJUST. La banda operaba desde 2019, utilizando plataformas falsas de inversión para captar inversores y convencerlos de realizar transferencias bancarias a empresas fantasma. El dinero obtenido se enviaba a plataformas de criptomonedas reales y luego a direcciones fraudulentas controladas por la organización criminal.
El pasado 17 de septiembre, se realizaron cinco registros domiciliarios en cinco países diferentes, resultando en seis detenciones. El líder principal fue detenido en Barcelona, mientras que otros arrestos se llevaron a cabo en España, Rumanía, Portugal y Bulgaria. Se emitió una orden de detención internacional para otro miembro importante de la banda.
En los registros se encontraron efectivo, criptomonedas, lingotes de oro, monedas de plata y joyas. La Policía Nacional embargó 83 cuentas corrientes de diferentes países, calculando un total de 103 millones de euros estafados, con 12,2 millones provenientes de víctimas en España. La investigación continúa abierta, con la expectativa de que la cifra defraudada sea aún mayor.
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