Golpe a una banda que obtenía DNIs para apostar en internet
La Guardia Civil de Valladolid ha llevado a cabo la detención de tres personas, la investigación de once más y la vinculación de otras 29 por 42 delitos relacionados con la usurpación de estados civiles, estafas, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a una organización criminal. La operación Beteda, presentada hoy por el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Andrés Manuel Velarde, ha descubierto un entramado que utilizaba DNIs obtenidos de manera fraudulenta para registrarse en plataformas de juego en línea, quedarse con los beneficios y cargarlos a los titulares originales en la declaración de la Renta, con una suma detectada de 122.228 euros a pagar.
Según Canales, la investigación comenzó en abril de 2024, tras una denuncia presentada en Laguna de Duero, y durante la campaña de la Renta 2023 se identificaron las 42 víctimas en la zona de Valladolid, aunque hay más afectados en todo el país. El subdelegado explicó que los estafadores obtenían los DNIs a través de engaños, como falsas ofertas de trabajo, alquileres de viviendas o reservas de hoteles. Una vez en su poder, se inscribían en plataformas de juego en línea, obtenían ganancias y las imputaban a las víctimas. Además, contaban con un entramado de cuentas y tarjetas para blanquear el dinero proveniente de las apuestas.
Los responsables de esta estafa se encontraban en diversas partes del territorio nacional, como Alicante, Valencia, Madrid, Málaga, Gerona, Barcelona, Cádiz, Castellón, Granada, Santa Cruz de Tenerife y Tarragona. Canales destacó que se trata de una «banda criminal con un entramado internacional, mayoritariamente compuesta por ciudadanos extranjeros».
Velarde subrayó la importancia de no facilitar el DNI a personas desconocidas y recomendó incluir un texto explicativo en las copias del documento. Además, informó que se han recibido 34 denuncias más en Valladolid relacionadas con la declaración de la Renta de 2024, instando a los ciudadanos a verificar si han sido afectados por esta estafa.
Para ayudar a las víctimas, se ha creado un protocolo de actuación denominado PACs (Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados), que detalla los pasos a seguir para evitar el pago de las cantidades imputadas. Este protocolo incluye la obtención de un certificado anual de movimiento de juego, la presentación de denuncia, la solicitud de un certificado de actividad y cierre de cuentas en las empresas donde se haya suplantado la identidad, y la transferencia de la información a las autoridades correspondientes.
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