La ‘estafa de la inversión’, el método por el que un grupo asentado en Alicante timó 1,18 millones de euros
Miércoles, 11 de septiembre 2024, 12:34 | Actualizado 12:44h.
‘La estafa de la inversión’. Este era el complejo método utilizado por un grupo criminal localizado en las provincias de Alicante y Murcia para defraudar a sus víctimas. Las autoridades policiales estiman que la organización ha logrado obtener de manera fraudulenta alrededor de 1,18 millones de euros desde noviembre del pasado 2023.
Un total de nueve personas de nacionalidad española han sido detenidas como presuntos autores de los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal, según informa la Policía Nacional en un comunicado. La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, se inició tras la denuncia de un ciudadano en noviembre de 2023, quien aseguraba haber sido estafado. Además, otras víctimas también habían presentado denuncias por estos mismos hechos.
El modus operandi del grupo criminal consistía en ofrecer a las víctimas inversiones de alto rendimiento y bajo riesgo a través de personas cercanas y de confianza. Estas inversiones prometían un retorno del 300% en menos de tres meses y abarcaban desde la adquisición de propiedades en el extranjero hasta la compra de inmuebles en subastas judiciales.
Los pagos se realizaban mediante transferencias bancarias, oscilando entre los 15.000 y 70.000 euros en cada transacción. En algunos casos, se llegaron a superar los 300.000 euros en total. El dinero defraudado se desviaba hacia cuentas de otras empresas controladas por la organización criminal, desapareciendo sin dejar rastro.
Para dar apariencia de legalidad a la supuesta inversión, el grupo presentaba a las víctimas un contrato de préstamo que especificaba condiciones y plazos de devolución del dinero, sin mencionar el destino de la inversión. De esta manera, la documentación simulaba una relación contractual en lugar de una inversión, evitando que se calificara como estafa en caso de ser descubiertos.
Se estima que se han estafado un total de 1,18 millones de euros desde que se iniciaron las investigaciones. La Policía Nacional continúa la investigación para encontrar posibles víctimas que no hayan denunciado los hechos y para determinar la posible implicación de más personas en este caso.
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