Investigados por estafar más de 60.000 euros con facturas falsas
La Guardia Civil de Valladolid está llevando a cabo una investigación sobre cuatro personas residentes en la provincia de Madrid, cuyas edades oscilan entre los 42 y los 69 años, por su presunta implicación en una serie de delitos que incluyen estafa, blanqueo de capitales, usurpación de identidades y falsedad documental. Estos individuos lograron estafar más de 60.000 euros al interceptar comunicaciones entre empresas y proveedores.
La operación ‘Paleda’ fue iniciada en octubre del año pasado tras recibir dos denuncias en Valladolid y en Medina del Campo por parte de una empresa que recibió un correo de un proveedor, solicitando el pago de una factura en una cuenta bancaria determinada. La empresa efectuó el pago, pero más tarde se percató de que el proveedor no había recibido el dinero. Al comprobarlo más detenidamente, se dieron cuenta de que la factura no correspondía con la que habían enviado previamente y abonado.
Tras estas denuncias, la Guardia Civil comenzó a investigar y descubrió el entramado de cuentas bancarias utilizadas por los delincuentes para blanquear el dinero obtenido de estas estafas. Durante la investigación, se encontraron pruebas de usurpación de identidades y falsificación de documentos utilizados para abrir las cuentas bancarias. Estas cuentas fueron bloqueadas para evitar que los delincuentes siguieran utilizando ese método para cometer estafas.
Luego de analizar una gran cantidad de documentación, la cual los responsables utilizaban para abrir cuentas bancarias y realizar transferencias, se logró identificar a varios titulares relacionados directamente con esta red de estafas. Hasta el momento, se han esclarecido cinco delitos cometidos con esta metodología, se han identificado diez víctimas y se ha estafado un total de 60.379,2 euros. Además, se han descubierto casos de usurpación de identidades y falsedad documental.
El método utilizado en esta estafa, conocido como ‘Business Email Compromise’ (BEC), ha ido ganando popularidad en España y afecta a empresas de todo tipo, e incluso a individuos particulares. En este tipo de delitos, los ciberdelincuentes utilizan el fraude por correo electrónico para engañar a las empresas o personas y conseguir que les transfieran dinero o, incluso, información confidencial.
Fuente: Subdelegación del Gobierno, Europa Press
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