Desmantelan red de estafadores que enviaban miles de SMS engañosos desde Guadalajara y Madrid
Una operación conjunta entre la Ertzaintza y la Guardia Civil ha llevado a la detención de siete personas implicadas en una red de estafadores que han engañado a centenares de víctimas en España. La banda enviaba hasta 8.000 SMS al día de forma aleatoria para captar incautos, haciéndose pasar por los hijos de las víctimas y solicitando transferencias de dinero urgente.
La investigación comenzó a partir de una denuncia en Ávila por una estafa de 11.000 euros. La red ha estafado al menos 190.000 euros en todo el país, y se han incautado 350 módulos de telefonía, 800 tarjetas SIM, dispositivos inalámbricos de telecomunicación, ordenadores y discos duros. Dos de los cabecillas de la banda operaban desde Guadalajara.
Las víctimas recibían mensajes de números desconocidos en los que los estafadores, haciéndose pasar por sus hijos, les solicitaban dinero urgente para regresar a casa. Estas personas realizaban transferencias y pagos telemáticos a intermediarios denominados «mulas», que se encargaban de recibir el dinero y pasarlo físicamente a los cabecillas de la organización. Estas «mulas» fueron localizadas en Valencia, Córdoba, Barcelona y Huesca.
Con el objetivo de eludir los controles bancarios, los cabecillas de la red invertían gran parte del dinero en criptomonedas. Hasta el momento se han detenido a siete personas y se está investigando a otras cuatro. Los delitos imputados incluyen estafa, blanqueo de capitales y usurpación del estado civil.
Esta operación ha permitido incautar 45.000 euros en metálico y bloquear cinco cuentas bancarias con más de 100.000 euros, además de los dispositivos electrónicos utilizados por la banda.
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