Una banda criminal defrauda 110.000 euros y afecta a 15 personas en Alicante y Valencia
Unas cifras alarmantes han dejado al descubierto las operaciones fraudulentas de una banda delictiva en las ciudades de Alicante y Valencia. Tras una intensa investigación llevada a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Civil, se han detenido a 36 personas como presuntas responsables de estas estafas.
La estrategia de este grupo consistía en utilizar técnicas de ingeniería social para obtener información confidencial de sus víctimas y así acceder a sus cuentas bancarias. Durante aproximadamente un año, la operación conjunta entre ambos cuerpos policiales, conocida como Besos-Sillueta, ha logrado desmantelar esta banda dedicada a las estafas online.
El modus operandi de los delincuentes comenzaba con llamadas telefónicas a las víctimas, donde se hacían pasar por organismos o empresas para obtener información privada. Una vez en su poder, los estafadores usurpaban la identidad de las víctimas para duplicar sus tarjetas SIM, lo que les permitía controlar por completo sus terminales telefónicas.
El objetivo final de estos engaños era acceder a las cuentas bancarias de las víctimas y realizar transferencias no autorizadas utilizando tarjetas virtuales asociadas a la organización criminal. Los delincuentes, valiéndose de los números de teléfono de las víctimas, podían confirmar las operaciones fraudulentas mediante claves de verificación enviadas por SMS.
Tras avanzar en las investigaciones, las autoridades lograron identificar a cuatro personas que lideraban la organización, establecidos en el barrio del Cabañal de Valencia. Estos individuos reclutaban intermediarios que actuaban como testaferros para recibir el dinero obtenido de las estafas, entregándolo posteriormente a la organización a cambio de compensaciones económicas o incluso drogas.
En un operativo reciente, se produjo la detención de 36 personas acusadas de cometer 15 delitos de estafa, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, en las provincias de Valencia y Alicante.
Phishing y SIM swapping: técnicas habituales en las estafas online
Estas modalidades de estafa son comunes entre las organizaciones delictivas dedicadas a las estafas online. El phishing se basa en la manipulación y engaño de los usuarios para obtener información confidencial de forma fraudulenta, a través de correos electrónicos falsos, SMS o llamadas telefónicas en las que suplantan identidades de entidades o empresas.
Por otro lado, el SIM swapping consiste en la duplicación ilícita de la tarjeta SIM de la víctima, utilizando los datos obtenidos mediante el phishing. De esta manera, los ciberdelincuentes pueden suplantar la identidad de la víctima ante la operadora telefónica y obtener un duplicado de la tarjeta SIM. Una vez que la víctima se queda sin servicio, los estafadores toman el control de su banca digital a través de los SMS de verificación que llegan a su número de teléfono.
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