La Guardia Civil desmantela un fraude de 114.000 euros en el Valle del Tiétar
La Guardia Civil ha logrado resolver un caso de fraude empresarial en la comarca del Valle del Tiétar, llevando a cabo la detención de tres personas e investigando a otras tres sospechosas. El delito en cuestión ha sido cometido contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
El caso se descubrió cuando el Administrador Único de una empresa dedicada a la producción de biomasa, ubicada en el Valle del Tiétar, presentó una denuncia tras percatarse de varias transferencias fraudulentas. Tras observar los movimientos bancarios de la compañía, se detectó que habían sido realizadas transferencias por un total de 30.000 euros a otra empresa del mismo rubro.
Continuando con la investigación, se descubrió que se habían realizado más transferencias fraudulentas a cuentas bancarias desconocidas, sumando un total aproximado de 84.000 euros. Ante la gravedad de los hechos, la Guardia Civil inició la Operación Lignorum para dar continuidad a la investigación.
Tras analizar la cuenta bancaria de la empresa, las sospechas apuntaron hacia el gestor económico, quien estaba autorizado para administrar el patrimonio de la compañía. Se confirmó que el gestor había transferido la totalidad del dinero defraudado, es decir, 114.000 euros, a cuentas bancarias controladas por él mismo y por otras cinco personas con quienes mantenía relaciones laborales y/o familiares.
En el mes de marzo de este año, se llevó a cabo la detención de tres personas, incluido el gestor económico, y la investigación de otras tres, por su participación en los hechos aclarados y por haber recibido dinero de las transferencias fraudulentas. Todos ellos fueron puestos a disposición judicial.
La Operación Policial fue llevada a cabo por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila, con la colaboración del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro.
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