Buscaban piso para estudiar o irse de vacaciones y acabaron estafados: siete identificados en una operación desde Navarra
Las estafas en el alquiler de viviendas, tanto para turistas como para estudiantes, han llevado a la Guardia Civil de Navarra a dar un golpe a dos organizaciones criminales con sede en Madrid y Barcelona. En total, se han identificado a siete individuos relacionados con estos grupos, y se han esclarecido cinco delitos de estafa, un delito de blanqueo de capitales y otro más por pertenencia a grupo criminal.
Bajo el nombre de operación «@RENT 5», el Equipo @ y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Navarra han desentrañado una red de anuncios engañosos en portales de internet. Los estafadores lograban atraer a personas en busca de alojamiento, obteniendo así su dinero de manera fraudulenta.
La investigación dio inicio tras recibir múltiples denuncias de víctimas que informaban haber sido timadas en su intento por alquilar un hogar. Desde el principio, los agentes actuaron rápidamente, solicitando el bloqueo de las cuentas bancarias donde se habían depositado los pagos, para evitar que los delincuentes pudieran retirar los fondos.
El modus operandi de estas estafas de alquiler era bastante similar. Los delincuentes publicaban anuncios atractivos de viviendas vacacionales y pisos para estudiantes, dirigiéndose a personas que necesitaban un lugar donde quedarse durante su tiempo libre o su período académico.
Cuando un potencial inquilino mostraba interés, los estafadores hacían creer que había otros interesados en la propiedad, creando una sensación de urgencia que llevaba a las víctimas a realizar transferencias bancarias de manera apresurada.
Para añadir un toque de credibilidad al engaño, enviaban imágenes de documentos de identidad que no les pertenecían, provenientes de robos o estafas previas. Así, una vez que las víctimas efectuaban el pago, los supuestos arrendadores dejaban de contestar, dejando a los afectados sin su dinero y sin el alojamiento prometido.
Los investigadores de la Guardia Civil de Navarra revisaron meticulosamente la documentación presentada por las víctimas, los registros bancarios y diversas imágenes relacionadas con las transacciones. Este análisis fue crucial para avanzar en la identificación de los culpables.
Uno de los grandes retos de la investigación fue rastrear el flujo de dinero. Los agentes descubrieron que los fondos obtenidos se canalizaban a través de cuentas de terceros, conocidos como «mulas», quienes recibían los pagos y luego movían el dinero a otras cuentas a cambio de una comisión. Este proceso complicaba el rastreo de los fondos y ocultaba la identidad de los estafadores.
El intercambio de información entre distintas unidades permitió desvelar la existencia de dos grupos criminales distintos, operando desde Madrid y Barcelona, que utilizaban métodos similares para llevar a cabo sus estafas en diversas localidades de España.
En la primera fase de la operación, el Equipo @ de Navarra se trasladó a Madrid, donde logró identificar y comenzar a investigar a dos sospechosos vinculados a uno de los grupos criminales. Posteriormente, colaboraron con el Equipo @ de Barcelona para desmantelar al segundo grupo, realizando investigaciones en Barcelona y Santa Coloma de Gramenet, donde también se identificaron a dos personas.
La operación «@RENT 5» ha resultado en la identificación de siete personas vinculadas a las organizaciones delictivas, así como la aclaración de cinco delitos de estafa, un delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal. Las acciones de la Guardia Civil han llegado a su fin en esta fase de la investigación.
Debido a este tipo de fraudes en alquileres, la Guardia Civil aconseja mantenerse alerta ante ofertas que parezcan demasiado buenas para ser ciertas y, sobre todo, desconfiar de quienes presionan para realizar pagos inmediatos.
Se recomienda verificar la existencia de la propiedad, comprobar la identidad del anunciante y asegurarse de que el inmueble pueda ser visitado o que su disponibilidad pueda confirmarse a través de medios confiables. Además, han señalado que recibir una fotografía de un DNI no garantiza que el supuesto propietario sea quien dice ser. Por ello, es fundamental formalizar siempre un contrato, utilizar medios de pago seguros y evitar transferencias a cuentas de terceros.
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