Detenido en Melilla por su relación con una trama de estafas bancarias
En un reciente operativo, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla ha llevado a cabo la detención de un individuo vinculado a una red de estafas bancarias y a la utilización ilícita de datos personales. La Policía Nacional ha hecho pública esta información el día de hoy, después de que las pesquisas comenzaran tras la denuncia de una víctima en la Comisaría de Distrito de Sevilla-Este, quien había perdido más de 37.000 euros a causa de una técnica conocida como “smishing”.
Las investigaciones iniciales fueron realizadas por el Grupo de Apoyo de Estafas Telemáticas (GAET) en Sevilla, que logró identificar la cuenta bancaria receptora del dinero defraudado. Posteriormente, la UDEV de Melilla asumió el caso para profundizar en el entramado delictivo.
De acuerdo con las autoridades, los delincuentes enviaron mensajes de texto haciéndose pasar por la entidad bancaria de la víctima. Siguiendo las instrucciones, la persona contactó con un supuesto departamento de seguridad del banco, lo que llevó a la instalación de un programa de acceso remoto en su ordenador y a la entrega de información personal que facilitó la transferencia no autorizada de la mencionada cantidad.
Los agentes de Melilla realizaron un exhaustivo análisis financiero que les permitió trazar el recorrido del dinero. En este proceso, se enviaron múltiples requerimientos de información a diversas entidades bancarias y plataformas de pago, lo que resultó en la reconstrucción de la actividad de varias cuentas interconectadas.
Entre las transacciones observadas se encontraron transferencias entre diferentes bancos, retiros en cajeros automáticos y envíos a plataformas de servicios financieros, todos métodos típicos que complican el rastreo del dinero obtenido de manera fraudulenta.
Los investigadores se centraron en las cuentas utilizadas para procesos de verificación de identidad requeridos por los bancos para la contratación de productos online. Esta investigación se amplió hacia otras estafas registradas en diferentes regiones del país, encontrando un vínculo con una persona en situación vulnerable que tenía hasta 18 cuentas en diversas entidades, seis de las cuales ya habían sido canceladas.
Esta persona alegó no tener conocimiento de dichas cuentas y carecer de los medios tecnológicos necesarios para gestionarlas. Según las indagaciones, parece que un tercero se aprovechó de su situación económica, ofreciéndole pequeñas sumas de dinero a cambio de su documentación y fotos, lo que permitió la creación de cuentas bancarias de forma telemática.
La identificación del presunto responsable fue posible gracias al análisis de la información bancaria, así como por las gestiones policiales y declaraciones de testigos, culminando en una diligencia de reconocimiento fotográfico. Con suficientes pruebas de su implicación, los agentes llevaron a cabo su detención.
La Jefatura subraya la relevancia de la colaboración entre distintas unidades de la Policía Nacional en la lucha contra delitos económicos y estafas a través de tecnologías modernas. Además, advierte sobre la importancia de no confiar en el número de teléfono que aparece en las llamadas entrantes, ya que podría estar alterado.
Publicar comentario