Desmantelada una red de estafas informáticas que afectó a 146 víctimas en toda España
La Policía Nacional ha llevado a cabo una exitosa operación que ha resultado en la detención de 44 individuos pertenecientes a una organización dedicada a perpetrar estafas informáticas masivas. Este operativo ha dejado al descubierto un total de 146 víctimas repartidas en diferentes regiones de España, incluyendo la provincia de Tarragona, donde se realizaron cuatro registros.
En el transcurso de la operación, se han ejecutado 14 registros en total: cinco en la provincia de Barcelona, cuatro en Tarragona, y uno en cada una de las siguientes provincias: Málaga, Almería, Cádiz y Ciudad Real. Durante estas actuaciones, se han confiscado 3.410 euros en efectivo y criptoactivos valorados en aproximadamente 54.000 euros, así como diverso material informático y documentación bancaria.
Los estafadores empleaban una variedad de técnicas para atraer a sus víctimas, destacando el uso de campañas de ‘vishing’, donde se hacían pasar por empleados de bancos a través de llamadas telefónicas, y ‘smishing’, que consistía en el envío de mensajes fraudulentos con el fin de obtener información personal y bancaria. También recurrían a falsos anuncios de alquileres y ofertas engañosas para entradas de conciertos y eventos masivos, además de contar con miembros especializados en la creación de sitios web de ‘phishing’ y en la compra y venta ilícita de dispositivos electrónicos de alto valor.
La investigación se inició en mayo de 2024, tras la denuncia de una víctima que reportó la pérdida de 0.5 bitcoins en una estafa. A medida que los investigadores seguían el rastro del dinero, se descubrió que la organización había establecido un complejo sistema de cuentas bancarias para manejar las ganancias obtenidas a través de las estafas y convertirlas en criptoactivos, dificultando así su rastreo.
Las indagaciones han permitido a la Policía aclarar 146 denuncias y calcular un perjuicio económico que supera los 430.000 euros para las víctimas. En los registros, se encontraron 70 líneas telefónicas, 57 tarjetas bancarias, 43 tarjetas SIM, 24 teléfonos móviles, cuatro ordenadores y cinco memorias USB, entre otros dispositivos electrónicos. Los agentes también incautaron 773 gramos de hachís, una defensa extensible y una katana.
Los 44 detenidos enfrentan acusaciones de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
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