Empresario detenido por defraudar 300.000 euros a Promesa
En Melilla, la Guardia Civil ha capturado a un empresario del sector de importación y comercialización de productos alimenticios por presunto fraude de casi 300.000 euros en subvenciones públicas otorgadas por la Ciudad Autónoma a través de PROMESA. La operación CAJU, supervisada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, ha sido crucial en este caso.
La investigación de la Comandancia de la Guardia Civil reveló irregularidades en ayudas concedidas en 2022 a través de PROMESA. El empresario detenido, considerado líder de la trama, habría solicitado subvenciones a través de cuatro empresas bajo su mando, obteniendo beneficios cercanos a los 300.000 euros.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial y la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal (UDAIFF) de la Comandancia de Melilla llevaron a cabo las pesquisas. Se inició la actuación tras detectar posibles anomalías en la tramitación y justificación de algunas ayudas públicas concedidas a las empresas relacionadas con el empresario detenido.
Durante la investigación, se descubrió que el empresario había presentado documentación falsa para asegurar la obtención de las subvenciones, incluyendo seguros y avales inexistentes. Esto apuntaba a una planificación para garantizar la recepción de fondos públicos.
La maniobra fraudulenta provocó denuncias de la entidad aseguradora y la Ciudad Autónoma de Melilla, sospechando un delito contra la Hacienda Pública. El fraude no solo afectó a la administración pública, sino también a entidades privadas.
A diferencia de otras ayudas, las subvenciones investigadas debían ser devueltas en los términos establecidos. Sin embargo, el empresario no reintegró el dinero recibido, causando perjuicio a las arcas públicas y empresas privadas.
La compleja investigación concluyó con la detención del empresario, a quien se le imputan delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla.
El control y supervisión de las ayudas públicas, especialmente las relacionadas con el impulso económico y empresarial, ha sido resaltado por la Guardia Civil. La operación CAJU continúa en el ámbito judicial para determinar responsabilidades.
La Comandancia de la Guardia Civil de Melilla destaca su labor en la lucha contra la delincuencia económica y protección de los intereses generales. La operación CAJU sigue en curso para esclarecer todos los hechos investigados.
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